Усиление валютного контроля

Таким образом, в соответствии с изменениями в законодательстве, в экспортно-импортных контрактах необходимо указывать точные сроки исполнения сторонами своих обязательств. Соответственно, и в банк предоставляются именно эти сведения, а не максимальные сроки поступления денег. Также компания обязана сообщать банку о сроках возврата авансовых платежей, переведенных нерезиденту, а в договорах займа с заемщиками-нерезидентами указывать сроки исполнения обязательств.
В свою очередь, банкам разрешено отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства, письменно извещая об этом не позднее следующего рабочего дня после принятия решения. Кроме ныне действующих оснований добавляются и нарушение резидентами положения Закона о валютном регулировании о своих обязанностях, о сделках между собой, об использовании счетов в зарубежных банках, а также несоответствии поданных документов требованиям закона.
За нарушение Закона дополнительно вводится ответственность для должностных лиц в виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. руб. за каждое нарушение: проведение незаконных валютных операций, невыполнение требования о репатриации денег за переданные нерезиденту товары, работы, услуги, и невозврат предоплаты, если резидент не получил товары, работы, услуги. Повторное нарушение в период действия наказания, будет караться дисквалификацией должностного лица на срок от полугода до трех лет.

Вам может быть интересно:
https://www.lidercpk.ru/valyutnoe-regulirovanie-i-valyutnyj-kontrol/